Спикер: Анна Горбенко — советник-эксперт по вопросам финансового мониторинга и валютного надзора, председатель Комитета по вопросам комплаенса и финансового мониторинга Ассоциации украинских банков

Вопросы встречи:
1. Требования 2025 года и тенденции 2026-го: изменения в законодательстве финансового мониторинга в мире, ЕС и Украине, и их влияние на компании.
a) Почему 2025 год стал переломным в сфере
финансового мониторинга.
b) Как глобальные стандарты FATF формируют политику ЕС и отражаются в регулировании НБУ.
c) Основные направления изменений в законодательстве Украины (адаптация к AMLD 6, AMLR, FATF).
d) Что это означает для украинских банков и компаний: изменение культуры прозрачности, ожидания к KYC, KYB, UBO, усиление контроля за рисками.
2. ГЛОБАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ И ТЕНДЕНЦИИ FATF / ЕС:
a) Ключевые рекомендации FATF и последние обновления (Beneficial Ownership, Virtual Assets, Risk-Based Supervision).
b) Как стандарты FATF интегрируются в Европейский AML-пакет (AMLR, AMLD 6, AMLA).
c) Европейские акценты: прозрачность бенефициаров, санкционное соответствие, контроль цепочек поставок.
d) Как это формирует тренды, которые в 2026 году повлияют на банки и компании Украины.
3. ТРЕБОВАНИЯ НБУ К СУБЪЕКТАМ ПЕРВИЧНОГО ФИНМОНITORINGА В 2025 ГОДУ:
a) Новые методологические требования НБУ: риск-ориентированный подход (RBA), KYC/KYB, транзакционный мониторинг.
b) Как банки трансформируют эти требования в практику взаимодействия с клиентами.
c) Какие изменения видит компания: больше документальности, новые подходы к проверке контрагентов, внимание к экономическому содержанию операций.
d) Как CFO может понимать логику банка, чтобы избегать лишних запросов.
4. ШТРАФНАЯ ПРАКТИКА НБУ: КАК ОНА ВЛИЯЕТ НА БАНКИ И КОМПАНИИ:
a) Основные направления штрафов и проверок НБУ в 2024–2025 годах.
b) Как регуляторные санкции меняют внутренние процессы банков.
c) Цепочка влияния: НБУ → Банк → усиление контроля над клиентами.
d) Как компаниям читать «сигналы» регулятора через поведение банка
5. ТЕНДЕНЦИИ 2026 ГОДА: УКРАИНА, ЕС, МИР:
a) Евроинтеграция: гармонизация законодательства, повышение уровня соответствия банков и корпоративного сектора.
b) Технологический тренд: RegTech, AI-мониторинг, аналитика поведения клиентов.
c) Санкционная динамика, ESG, прозрачность цепочек поставок.
d) Прогноз: три сценария развития 2026 года (консервативный, базовый, оптимистичный).
6. Q&A И ДИСКУССИЯ:
a) Какие изменения 2025 года сильнее всего влияют на бизнес?
b) Как стандарты FATF/ЕС отразятся на практике украинских компаний?
c) Как CFO подготовиться к новой модели сотрудничества с банками в 2026 году?
d) Каковы признаки «low-risk клиента» для банка в следующем году?
7. ИТОГ:
a) Ключевые точки изменений: FATF → ЕС → НБУ → Банк → Компания.
b) На что обращать внимание CFO в 2025–2026 годах.
c) Анонс следующих практических тем: «Как быстро проходить проверки», «Типичные причины запросов банков», «Как построить KYC-профиль компании».

Модератор: Андрей Сысоев

Встреча проходит в рамках клубной программы CFO CLUB UKRAINE. Если вы не являетесь участником клуба, для вас предусмотрен «Гостевой визит». Вы можете воспользоваться им один раз. Гостевой визит действителен только для CFO. Организаторы вправе отказать в участии, так как количество гостевых мест ограничено.

Будем рады ответить на ваши вопросы.
Звоните +38 067 192 48 67, Светлана Викаренко