Место проведения: Киев, Zoom
Формат: Мастер-класс

Тема: Бюро экономической безопасности и потенциальные риски для бизнеса: фокус внимания для CFO

БЭБ обещает «новый подход», но бизнес по-прежнему испытывает давление. Активность и профессионализм детективов растет.
В фокусе их внимания — международные транзакции бизнеса и связи с нерезидентами.
Благодаря повышению экспертности и расширению доступа к информации из-за рубежа, расследования в отношении украинского бизнеса стали эффективными.

Спикеры:
Денис Бугай, адвокат, партнер-учредитель VB Partners
Эксперт в сфере антикоррупционных расследований, комплексных уголовных производств и защиты бизнеса. Ключевая экспертиза – расследования в сферах хищения активов, мошенничества, отмывания средств, злоупотребления полномочиями и уклонения от уплаты налогов.

Сергей Бойко, адвокат, партнер VB Partners
Специализируется на сложных и комплексных делах на всех стадиях уголовного процесса. Имеет опыт в антикоррупционных кейсах, в частности в делах о недостоверном декларировании, предоставлении/получении неправомерной выгоды, присвоении и хищении активов, превышении полномочий.

Лилия Кузнец, адвокат, советник VB Partners
Специализируется на защите в сложных уголовных производствах с трансграничным элементом и международными запросами. Имеет значительный опыт сопровождения топ-менеджмента крупных финансовых учреждений и бизнес-групп в делах, сочетающих украинский и иностранный правопорядки.

Ирина Барложецкая, адвокат VB Partners
Специализируется на комплексных уголовных производствах и антикоррупционных расследованиях. Ключевая экспертиза – расследования в сферах хищения активов, уклонения от уплаты налогов.

Вопросы презентации:
1. Ключевые показатели БЭБ. Основные направления деятельности, зоны внимания CEO и CFO.
2. Ключевые риски. На что обращать внимание CFO?
• Льготные ставки налога при выплате нерезидентам (дивиденды, роялти, проценты по кредитам).
• Завышение налогового кредита и расходов.
• Маркетинговые (агентские) услуги, привлечение ФЛП.
3. Доступ правоохранительных органов к информации в международных юрисдикциях:
• Получение информации из-за рубежа: банковская тайна, корпоративные сведения, данные об активах. Расширение юрисдикции для сотрудничества (ОАЭ, Кипр, Германия, Италия, Швейцария и др.).
• Обмен налоговой информацией: стандарты CRS, CbCR + спонтанный обмен.
• Международные возможности Госфинмониторинга.

План мероприятия:
18:00 — 18:30 приветственный кофе-брейк
18:30 — 20:30 кейс-сессия
20:30 — 21:00 завершение

Модератор: Михаил Колесник

Встреча проходит в рамках клубной программы CFO CLUB UKRAINE.
Если вы не являетесь участником клуба, для вас предусмотрен «Гостевой визит». Вы можете воспользоваться им один раз. Гостевой визит действителен только для CFO. Организаторы вправе отказать в участии, так как количество гостевых мест ограничено.

Будем рады ответить на ваши вопросы.
Звоните +38 067 192 48 67, Светлана Викаренко