Давая пояснение, что же из себя представляет «компания-пустышка», спикер назвал три критерия:
1. Юрисдикция регистрации данного юридического лица не предусматривает обязательной сдачи отчетности в местные органы.
2. В стране регистрации отсутствует офис.
3. У компании нет документального подтверждения реальной хозяйственной деятельности или деятельность не создает никакой экономической ценности.

Исходя из соответствия этим критериям, латвийские банки могут работать или отказываться от сотрудничества с такими компаниями.

Также, на встрече спикер детально остановился на порядке проведения экспертизы, при осуществлении сделок по покупке — продаже активов: условиях проведения KYC анализа продавца (источник происхождения актива, история приобретения, оценка актива и т.п.), покупателя (источник происхождения денежных средств на покупку),проведения сделки (анализ докусентов, выбор оптимального маршрута платежа, финансовых инструментов — эскроу счета, трасты). Дмитрий отметил, что основной задачей при проведении сделок, является снижение рисков для всех участников.

На протяжении всей встречи Дмитрий Калмыков отвечал на вопросы членов клуба, а также давал практические советы, как организовать работу с латвийскими банками.