ТЕМА: Експерт-зустріч з банкірами і регулятором: «Нові правила в фінансовому моніторингу, погляд зсередини».

 

ПИТАННЯ:
– нові правила. огляд;
– чим керуються, приймаючи рішення;
– факти і Прогнози із взаємин банк-клієнт.

 

ЕКСПЕРТИ:

– Анна Горбенко, Член Правління, директор департаменту фінансового моніторингу ПУМБ;

– Сергій Квітка, директор Київського регіону ТАСкомбанк;

– Єфремов Олег, директор департаменту фінансового моніторингу АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»;

– Представник фінансового моніторингу ТАСкомбанк;

– Дмитро Бурдейний, глава Київського представництва ПРАВЕКС БАНК;

– Олена Походзяєва, Член Правління ПРАВЕКС БАНК, директор департаменту комплаенса та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, відповідальний співробітник Банку за проведення фінансового моніторингу;

– Ігор Тихонов, Голова правління Кредитвест Банку;

– Представник фінансового моніторингу Кредитвест Банку;

– Наталія Тиховська, Глава управління НБУ по нагляду за фінансовими компаніями.