ТЕМА: Эксперт-встреча с банкирами и регулятором: «Новые правила в финансовом мониторинге, взгляд изнутри».

 

ВОПРОСЫ:

— новые правила. Обзор;

— чем руководствуются, принимая решения;

— факты и Прогнозы по взаимоотношениям банк-клиент.

 

ЭКСПЕРТЫ:

— Анна Горбенко, Член Правления, директор департамента финансового мониторинга ПУМБ;

— Сергей Квитка, директор Киевского региона ТАСКОМБАНК;

— Ефремов Олег, директор департамента финансового мониторинга АО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК»;

— Представитель финансового мониторинга ТАСКОМБАНК;

— Дмитрий Бурдейный, глава Киевского представительства ПРАВЕКС БАНК;

— Елена Походзяева, Член Правления ПРАВЕКС БАНК, директор департамента комплаенса и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, ответственный сотрудник Банка за проведение финансового мониторинга;

— Игорь Тихонов, Председатель правления Кредитвест Банка;

— Представитель финансового мониторинга Кредитвест Банка;

— Наталия Тиховская, Глава управления НБУ по надзору за финансовыми компаниями.